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防城港走私越南无烟煤大案开审,19人落网

  • 2017/5/19 9:57:19
  • 来源:央视网
  • 编辑:防城港天天网
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央视网消息:从5月3号到17号,广西防城港市走私越南无烟煤系列案,由海口市中级人民法院公开开庭审理。据海口海关缉私局查证,涉案团伙及被告人共涉嫌走私煤炭410万吨,偷逃国家税款1.9亿元人民币,为近年来海关部门查获的最大一起煤炭走私案。

检察机关指控,2012年至2015年9月期间,广西防城港市海通强燕贸易有限公司、防城港市德盛贸易有限公司、防城港市燃盛贸易有限公司三家被告单位,以及吴秀兰等19名被告人,为牟取非法利益,通过制作虚假贸易合同、发票等报关单证,采取少报多进,或者通过内外勾结,不报关偷卸的方式,从防城港市的白龙、企沙、新卫东等码头将越南无烟煤走私进境,而后销往海南、广西、广东等地牟取暴利。该系列案件中犯罪团伙偷逃税额合计达1.9亿多元。

由于案件有多个涉案团伙参与,案情较为复杂。因此,海口市中级人民法院从5月3号到17号,分三次开庭对该案进行公开审理,一审结果将择期宣判。截至记者发稿时,庭审仍在进行中。


市场现大量走私煤炭 海关调查收网

一起来回顾一下这起特大走私案。2015年初,海口海关缉私局接到线索称,海南省煤炭市场有大量涉嫌走私的无烟煤在销售,并且每年的销售量在百万吨以上,这一线索引起了缉私部门的高度关注。


如此数量来路不明的煤炭都是从什么地方来的呢?海关随即对在海南从事煤炭进出口和销售业务的公司展开了调查摸排。

海口海关缉私局副处长 牛新宁:根据我们的分析我们查了货物的一个流向,从海南一直往上溯 一直就是追到了越南。

经过数月的调查工作,缉私人员最终掌握了以胡某、吴某等人为首的涉嫌煤炭走私团伙的人员构成和相关证据。于是,海口海关缉私局决定开展收网行动。


记者参与了海口海关缉私部门在广西防城港的抓捕行动。晚上九点多,缉私人员来到企沙镇德城大道旁一栋四层住宅楼下进行守候。

晚上十点整,指挥部下达了行动开始的命令。

在防城港的市区,一路缉私人员抓获了另一个团伙的头目刘某。刘某精通越南语,熟悉越南煤炭市场行情,在国内积累了一些有购买煤炭需求的客户,5年前开始就从事走私越南煤炭买卖的中介服务。


在这个笔记本上,记录着从2013年开始,她参与走私41条越南运煤船,涉及走私进口煤炭12万吨。在刘某家里的保险柜中同样发现了大量的码头过磅单等走私煤炭的单证。


闯关入境 走私活动选在周末进行

19名犯罪嫌疑人最终悉数落网。那么这个走私团伙是如何将煤炭走私入境的呢?缉私人员通过调查,揭开了走私团伙的犯罪手法。

和其它的物品不同,如果想将煤炭走私进境,还需要满足一些特殊的条件。


海口海关缉私局副局长 杨甘霖:它(走私)进口跟过去其它商品还不太一样,它需要的码头、船、各方面的要求还是(需要)有专业的特点。

广西防城港这家涉案公司的办公楼就在当地一个叫做德城码头的边上,距离也就二三百米的样子,走私煤炭的船舶靠岸后,煤炭可以直接将卸到涉案公司的货场。

海口海关缉私局副处长 牛新宁:咱们国内买家和越南卖方联系上以后国内买家会派人去船上去取样。取完样以后,根据他自己的检测来商定这个煤的价格,当他把价格谈落实后,他们再决定以何种方式走私入境。


据办案人员介绍,走私团伙主要采取两种手段进行煤炭走私。一种是将劣质煤炭伪报成优质煤炭,走正常的申报进口程序时,他们在煤炭的数量上采取少报的方式进行走私。

另一种手段是将没有向海关申报的煤炭直接运到码头卸货,闯关入境,为了逃避执法部门的查处,闯关走私活动一般是在周末进行。


海口海关缉私局 办案人员:一般是在周末的时候,在外海大概是囤积有20、30艘装越南煤的船借着月色的掩护下,运到码头进行装卸,装卸的话 接货的船也会进入码头 一方面从越南卸下来,经过他的磅秤称重之后,然后再运到国内的船舶,完成交货。

海口海关缉私局副处长 牛新宁:这个是他货物的流向,资金流向也是脉络比较简单,国内的客户将钱打到这个走私人的账户以后,走私人再把这个钱打到越南的供货方。


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